اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در فرایند رتبه‌بندی نهادهای مالی

نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان ( آی بی شاپ) وحسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.

۲ بهمن ۰۲ - ۱۰:۱۳

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

سازمان بورس مانع بروز پولشویی از طریق رمز ارزها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

۱ مرداد ۹۸ - ۱۰:۱۲

از سوی مرکز مالی ایران؛

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار می‌شود

بیست و دومین دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن» سوم شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

۱۹ مرداد ۹۵ - ۱۸:۴۹